Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"
|
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): |
Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
|
Место нахождения Общества: |
454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): |
Собрание |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: |
24.04.2017 г. |
|
Тип голосующих акций: |
Акции обыкновенные именные |
|
Дата проведения Собрания: |
19.05.2017 г. |
|
Место проведения Собрания: |
454047, Челябинская обл, Челябинск г, 2-я Павелецкая ул, дом № 36, учебный класс |
|
Время начала регистрации: |
09:00 |
|
Время открытия Собрания: |
10:00 |
|
Время окончания регистрации: |
10:15 |
|
Время начала подсчета голосов: |
10:25 |
|
Время закрытия Собрания: |
10:30 |
|
Дата составления протокола: |
22.05.2017 г. |
Повестка дня Собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 849 283 голосами, что составляет 93.1934% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
6 276 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
5 849 283 |
|
Кворум (%) |
93.1934 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.»
голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
5 848 133 |
99.9803 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 150 |
0.0197 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
6 276 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
5 849 283 |
|
Кворум (%) |
93.1934 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2016 г.»
голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
5 848 133 |
99.9803 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 150 |
0.0197 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
6 276 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
5 849 283 |
|
Кворум (%) |
93.1934 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2016 г. в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 г. в общем размере 8 223 950 рублей из расчета 1 (один) рубль на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2017 г.»
голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
5 848 133 |
99.9803 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
7 000 |
0.1197 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.».
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
43 935 500 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
43 935 500 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
40 944 981 |
|
Кворум (%) |
93.1934 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
|
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
N |
ФИО кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
||
|
4 |
Захаров Константин Юрьевич |
5 882 183 |
|
1 |
Михайлов Олег Дмитриевич |
5 869 233 |
|
5 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
5 869 233 |
|
2 |
Захарова Алевтина Юрьевна |
5 818 833 |
|
3 |
Тейхриб Ирина Петровна |
5 818 833 |
|
7 |
Клепов Юрий Владимирович |
5 818 833 |
|
8 |
Ридель Галина Валерьевна |
5 818 833 |
|
6 |
Захарова Наталья Александровна |
0 |
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов: |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: |
8 050 |
|
Не голосовали по всем кандидатам: |
0 |
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
40 950 |
На основании итогов голосования избраны:
- Захаров Константин Юрьевич.
- Михайлов Олег Дмитриевич.
- Стародубцев Сергей Владимирович.
- Захарова Алевтина Юрьевна.
- Тейхриб Ирина Петровна.
- Клепов Юрий Владимирович.
- Ридель Галина Валерьевна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании |
6 276 500 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
835 760
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
408 543
|
|
Кворум (%) |
48.8828 |
|
Кворум по данному вопросу отсутствовал. |
|
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора Общества.».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
6 276 500
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н |
6 276 500 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
5 849 283 |
|
Кворум (%) |
93.1934 |
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н. |
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129.»
голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
5 848 133 |
99.9803 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 150 |
0.0197 |
|
Не голосовали |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Председатель собрания /Захаров К.Ю./
Секретарь собрания /Стахеева О.А./