Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"

21.05.2018 12:04

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Место нахождения Общества:	454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36, корпус 2, офис 222
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	23.04.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	18.05.2018 г.
Место проведения Собрания:	454047, Челябинская обл, Челябинск г, 2-я Павелецкая ул, дом № 36
Время начала регистрации:	09-00
Время открытия Собрания:	10-00
Время окончания регистрации:	10-30
Время начала подсчета голосов:	10-30
Время закрытия Собрания:	10-35
Дата составления протокола:	21.05.2018 г.

Повестка дня Собрания:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Дмитриев А.Н., по доверенности №0429 от 25.12.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 870 183 голосами, что составляет 93.5264% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2017год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 870 183
Кворум (%)	93.5264

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 869 033	99.9804
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 150	0.0196

Не голосовали

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 870 183
Кворум (%)	93.5264

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2017 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 869 033	99.9804
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 150	0.0196

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	5 870 183
Кворум (%)	93.5264
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «»

голоса распределились следующим образом:

N	Формулировка решения	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.
N	Формулировка решения	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2017 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества. 2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 г. в общем размере 24 671 850 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 июня 2018 г 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2017 г. в размере 3 (три) рубля на одну обыкновенную акцию Общества	5 870 183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 2017 г. в размере 3 (три) рубля одну привилегированную акцию Общества.	5 870 183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:

На основании итогов голосования решения по данному вопросу приняты.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	43 935 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	43 935 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	41 091 281
Кворум (%)	93.5264
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1	Михайлов Олег Дмитриевич	5 913 750
4	Стародубцев Сергей Владимирович	5 866 400
3	Захаров Константин Юрьевич	5 842 550
7	Ридель Галина Валерьевна	5 813 850
2	Тейхриб Ирина Петровна	5 812 850
5	Захарова Наталья Александровна	5 812 850
6	Клепов Юрий Владимирович	5 812 850

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:

216 181

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования избраны:

Михайлов Олег Дмитриевич,
Стародубцев Сергей Владимирович,
Захаров Константин Юрьевич,
Ридель Галина Валерьевна,
Тейхриб Ирина Петровна,
Захарова Наталья Александровна,
Клепов Юрий Владимирович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	851 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	444 993
Кворум (%)	52.2716
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»

голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖ.

НЕДЕЙСТ.

Число голосов

Яровая Наталья Григорьевна

443 843

99.7416

0.0000

1 150

0.2584

0.0000

Кижаева Нина Сергеевна

443 843

99.7416

0.0000

1 150

0.2584

0.0000

Харитонова Надежда Михайловна

443 843

99.7416

0.0000

1 150

0.2584

0.0000

Быкова Валентина Ивановна

443 843

99.7416

0.0000

1 150

0.2584

0.0000

Усманова Дина Николаевна

443 843

99.7416

0.0000

1 150

0.2584

0.0000

Не голосовали:

На основании итогов голосования избраны:

Яровая Наталья Григорьевна,
Кижаева Нина Сергеевна,
Харитонова Надежда Михайловна,
Быкова Валентина Ивановна,
Усманова Дина Николаевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 870 183
Кворум (%)	93.5264

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 99 000 руб.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 869 033	99.9804
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 150	0.0196

Не голосовали

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 276 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	6 276 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 870 183
Кворум (%)	93.5264

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №б/н.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	5 865 283	99.9165
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 900	0.0835