Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения и адрес общества:

Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

4 декабря 2023 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

29 декабря 2023 года

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 632 от 28.12.2023

Дата составления протокола на общем собрании:

10 января 2024 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 Повестка дня общего собрания:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
2) Внесение изменений в устав Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 1-3) повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 902 511

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 599 259

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.5084%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 598 409

99.9871

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

850

0.0129

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 599 259

100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2023 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.

2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в общем размере 19 756 277 рублей 50 копеек. Выплату дивидендов произвести денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 января 2024 г. Определить срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 05.02.2024 года.

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 4) повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

7 901 661

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 598 409

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.5066%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 596 370

99.9691

"ПРОТИВ"

2 039

0.0309

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 598 409

100.0000

РЕШЕНИЕ:

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам 9-ти месяцев 2023 г. в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию Общества.

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Внесение изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 902 511

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 599 259

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.5084%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 582 770

99.7501

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

14 889

0.2256

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

1 600

0.0242

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 599 259

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Акционерного общества «Челябинский завод "Теплоприбор» изменения, в редакции проекта Изменения №11 в Устав, являющихся неотъемлемой часть протокола общего собрания акционеров Общества.

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Председатель собрания                                                                                        С. Н. Терехов
Секретарь собрания                                                                                               П. Г. Саламатов

 

 

Читайте также:

СООБЩЕНИЕ о проведении очередного общего собрания акционеров
23.05.2024 04:26
СООБЩЕНИЕо проведении очередного Общего собрания акционеровАкционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»...
Изменения № 11 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
29.01.2024 04:39
Изменения № 11 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»...
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного собрания акционеров
24.11.2023 10:04
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного собрания акционеров...
Изменения № 10 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
07.11.2023 11:51
Изменения № 10 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»...
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
30.06.2023 12:03
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ГодовоеФорма проведения общего собрания:Заочное голосован...
СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров
24.05.2023 12:18
 СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор...
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
05.07.2022 07:06
Новый материал...
Положение о Совете директоров утвержденное на ОСА по итогам 2021г.
05.07.2022 06:57
УТВЕРЖДЕНОРешением Общего собрания акционеровакционерного общества«Челябинский завод «Теплоприбор»Протокол от 01.07.2022 г.ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор...
СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров
06.06.2022 11:22
...
СООБЩЕНИЕ о принятии предложений
02.06.2022 03:58
...
СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
13.05.2022 05:26
...
Выполнение мероприятий при НМУ
16.06.2021 10:38
Выполнение мероприятий при НМУ...
Положение о Совете директоров утвержденное на ОСА по итогам 2020г.
27.04.2021 09:02
Положение о Совете директоров утвержденное на ОСА по итогам 2020г....
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
27.04.2021 08:49
Отчет об итогах голосования на ГОСА по итогам 2020г.pdf...
Сообщение о проведении очередного акционерного собрания
23.03.2021 12:55
 СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеровАкционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее по тексту – «Общество») Уважаемый Акционер! Настоящим извещаем Вас о проведении очередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества: Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – «Общество»). Место нахождения Общества: 454047, г.Челябинск, ул.2...
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 01.09.2020г.
02.09.2020 09:00
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, оф.222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ВнеочередноеФорма проведения общего собрания:За...
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
30.06.2020 06:34
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями)...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г.
25.05.2020 10:30
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Челябинский завод» Теплоприбор»...
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
21.04.2020 09:00
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями)....
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г.
27.05.2019 08:00
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г. ...
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
09.04.2019 10:00
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор». Дата проведения годового Общего собрания акционеров – «24» мая 2019 года....
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"
21.05.2018 12:04
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36, корпус 2, офис 222Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих п...
СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
20.04.2018 07:19
Открытое акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор», сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор» ...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» за 2016 г.
26.05.2017 06:56
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих право на участие в Соб...
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор» за 2015 г.
24.05.2016 07:55
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор»Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 Вид общего собрания:Годовое Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собр...