ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск; 454047, обл. Челябинская, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
|
Вид заседания: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
5 июня 2025 года |
|
Дата проведения заседания: |
30 июня 2025 года |
|
Место проведения заседания: |
РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс |
|
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: |
454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, строение 3, офис 222. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
|
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: |
НЕ применимы |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 634 от 28.12.2023 |
В настоящем отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 1, 2) повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
4 552 372 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.8787% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
4 531 183 |
99.5346 |
|
"ПРОТИВ" |
3 539 |
0.0777 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
17 650 |
0.3877 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
4 552 372 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2024 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
2. Не выплачивать по итогам 2024 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 (пункт 3) повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
4 552 372 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.8787% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
4 528 222 |
99.4695 |
|
"ПРОТИВ" |
6 500 |
0.1428 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
17 650 |
0.3877 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
4 552 372 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
3. Не выплачивать по итогам 2024 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
18 099 933 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
15 902 796 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
13 657 116 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
85.8787% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Стародубцев Сергей Владимирович |
4 528 183 |
|
2 |
Губанова Ольга Юрьевна |
4 527 683 |
|
3 |
Богозова Елизавета Вячеславовна |
4 527 683 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
6 117 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
57 450 |
|
|
"По иным основаниям" |
10 000 |
|
|
ИТОГО: |
13 657 116 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Стародубцев Сергей Владимирович
2. Губанова Ольга Юрьевна
3. Богозова Елизавета Вячеславовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
4 552 372 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
85.8787% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Горнякова Елена Викторовна |
4533222 |
99.579 |
0 |
1500 |
17650 |
0 |
|
2 |
Балашова Наталья Николаевна |
4533222 |
99.579 |
0 |
1500 |
17650 |
0 |
|
3 |
Коркина Ольга Евгеньевна |
4533222 |
99.579 |
0 |
1500 |
17650 |
0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Горнякова Елена Викторовна
2. Балашова Наталья Николаевна
3. Коркина Ольга Евгеньевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
6 033 311 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 300 932 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
4 552 372 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
85.8787% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
4 533 222 |
99.5793 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
19 150 |
0.4207 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
4 552 372 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «ЛА консалтинг» ОГРН 1087452001317 с вознаграждением 137 310 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председательствующий ФИО С. В. Стародубцев
Секретарь ФИО П. Г. Саламатов